AML a ověření u Spinrollz Casino

Na této stránce vysvětlujeme, jak na spinrollz.co.cz chráníme vaše peníze i celou platformu před praním špinavých peněz a financováním terorismu. Provozujeme kasino pod licencí Curaçao č. OGL/2024/1456/0987, proto dodržujeme přísné ověřovací postupy a transparentní pravidla výběrů.

Náš závazek vůči AML pravidlům

Naše politika proti praní peněz (AML) vychází z požadavků licenční jurisdikce Curaçao a mezinárodních standardů FATF. Zpravodajská povinnost podezřelých transakcí, sledování zdroje prostředků a hlášení nadlimitních hotovostních toků jsou u nás běžnou součástí provozu, nikoli formalitou.

Peníze podezřelého původu u nás nemají místo. Každá transakce nad limit, každý neobvyklý vzorec chování a každý pokus obejít ověření prochází interním schválením pověřeného pracovníka pro boj proti praní peněz (MLRO).

Kdy a co ověřujeme

Ověření identity (KYC) provádíme ve třech momentech: při registraci automaticky kontrolujeme údaje podle veřejných databází, před prvním výběrem požadujeme kompletní dokumentaci a po překročení vkladů 40 000 CZK zahajujeme rozšířenou kontrolu podle AML pravidel.

• Občanský průkaz nebo cestovní pas (platný, obě strany)
• Doklad o adrese: faktura za energie nebo bankovní výpis ne starší 3 měsíců
• Ověření vlastnictví platební metody: fotografie karty s maskovanými číslicemi nebo screenshot e-peněženky
• Při vkladech kryptoměnami potvrzení adresy peněženky

Jak ověření probíhá krok za krokem

Celý proces zvládnete z pohodlí domova přes nahrání dokumentů do zabezpečené sekce vašeho účtu. Doklady zpracováváme do 48 hodin, ve špičkách může kontrola trvat o pár hodin déle.

• Nahrajete dokumenty v sekci Ověření účtu
• Náš tým kontroluje pravost a úplnost podkladů
• Při chybějíícím dokladu vás kontaktujeme e-mailem i live chatem
• Po schválení vám přijde potvrzení a účet se plně odemyká

Ochrana vašich dokumentů

Nahrané soubory šifrujeme, ukládáme na oddělených serverech a přístup k nim má pouze omezený okruh ověřených pracovníků. Dokumenty nikdy nepředáváme třetím stranám, jedinou výjimkou je zákonná povinnost hlásit podezřelé transakce příslušným orgánům.

Kdy žádáme zdroj prostředků

Pokud vaše vklady nebo výhry dosáhnou objemu, který neodpovídá běžnému chování hráče, požádáme o doložení zdroje prostředků (Source of Funds). Nejde o nedůvěru, ale o zákonnou povinnost prokázat, že peníze na hraní mají legální původ.

• Vklady nad 100 000 CZK v součtu za 12 měsíců
• Série neobvyklých vkladů krátce po sobě
• Náhlé zvýšení sázek bez odpovídající historie výher

Sledování vkladů a výběrů

Každou transakci monitorujeme automatizovaným systémem, který hodnotí vzorce, frekvenci a objemy. Vybíráte vždy stejnou metodou, kterou jste použili k vkladu, toto pravidlo platí kvůli prevenci zneužití účtů třetími osobami.

Co se stane bez dokladů

Dokud nedodáte kompletní dokumentaci, výběry pozastavujeme a účet omezíme. Po 30 dnech bez odpovědi můžeme účet zablokovat a po dalších 90 dnech zrušit, zbývající zůstatek podléhá konečné kontrole.

• Pozastavené výběry do dodání dokladů
• Omezení vkladů u neověřených účtů
• Zablokování účtu při podezření na identitu třetí osoby
• Nahlášení orgánům při podezření na trestnou činnost

Jak dlouze uchováváme doklady

Ověřovací dokumenty uchováváme 5 let od uzavření vašeho účtu, právě tak dlouho to nařizuje AML legislativa naší licence. Po uplynutí této lhůty dokumenty nenávratně mažeme. Máte-li zájem o předčasné vymazání, kontaktujte podporu na [email protected], žádost posoudíme v souladu se zákonnými povinnostmi.

Nejčastější dotazy

Musím se ověřit, i když hraji jen s malými vklady?

Registraci zvládnete bez dokladů, ale před prvním výběrem ověření identity vždy vyžadujeme, bez rozdílu částky.

Jak dlouho trvá kontrola dokumentů?

Standardně do 48 hodin od nahrání, složitější případy s doložením zdroje prostředků mohou trvat až 5 pracovních dnů.

Vyberu si peníze jinou metodou než vkladem?

Ne. Vybíráte stejnou platební metodou, kterou jste použili k vkladu, z důvodu ochrany proti zneužití účtu.

Jsou moje dokumenty v bezpečí?

Ano. Soubory šifrujeme, přístup má jen omezený tým a nikdy je neposkytujeme třetím stranám mimo zákonné hlášení.